Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ναταλία Νικολαΐδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, Πρόεδρος
Στυλιανή Δημαράκη, εκτελεστικό μέλος ΔΣ, Μέλος
Μιχάλης Κουβελιώτης, Οικονομικός Διευθυντής, Μέλος

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Αντικείμενο 

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης εξειδικεύει το σκοπό, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες, τη σύνθεση και τη λειτουργία της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρίας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρία») η οποία έχει συσταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας.

2. Πεδίο Εφαρμογής

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης αφορά στη δράση τόσο της Εταιρίας όσο και των θυγατρικών της εταιριών (και από κοινού με την Εταιρία, ο «Όμιλος»), καλύπτοντας όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, περιλαμβάνοντας όλες τις εργασίες που διεξάγονται από την Εταιρία, τις θυγατρικές της ή τρίτο μέρος που ενεργεί για λογαριασμό ή σε συνεργασία με τον Όμιλο και δύνανται να έχουν επίπτωση στην εκπλήρωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που έχει θέσει η Εταιρία.

3. Σκοπός 

Βασική αποστολή της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι η παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιδόσεων της Εταιρίας και η διατύπωση προτάσεων σε θέματα που αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη, στη συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο και σε συλλογικούς σκοπούς και ιδίως θέματα που άπτονται της διαχείρισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών θεμάτων και θεμάτων διακυβέρνησης (environmental, social and governance issues – ESG), ώστε να παράγεται αξία για την Εταιρία, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων, επενδυτών και παρόχων κεφαλαίου, των εργαζόμενων της Εταιρίας και των επιβατών. Στο έργο της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης εντάσσεται ακόμη η παρακολούθηση της ενσωμάτωσης των μη χρηματοοικονομικών παραγόντων στην επιχειρηματική στρατηγική και στη λήψη αποφάσεων, με στόχο η Εταιρία να παραμένει ανθεκτική και έτοιμη για να διαχειρίζεται τις αλλαγές στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται.
  

4. Καθήκοντα και αρμοδιότητες

Στα καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης περιλαμβάνονται:

(α) Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης της Εταιρίας με το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και με τις πρακτικές, πολιτικές δέουσας επιμέλειας, διαδικασίες, μηχανισμούς αναφοράς, δεσμεύσεις και στόχους που έχει υιοθετήσει σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βιώσιμη επιχειρηματική πρακτική και θέματα ESG, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: 
- της «Ατζέντα 2030» του ΟΗΕ με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, 
- τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ,
- των λοιπών περιβαλλοντικών κριτηρίων που εφαρμόζει η Εταιρία, ήτοι του τρόπου με τον οποίο η Εταιρία διασφαλίζει την όσο το δυνατόν ασφαλέστερη για το περιβάλλον επιχειρησιακή της λειτουργία,
- των κοινωνικών κριτηρίων που εφαρμόζει η Εταιρία ως προς τις σχέσεις της με τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους επιβάτες, τους μετόχους/επενδυτές, και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται,
- της οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που αφορούν στην ηγεσία της Εταιρίας, στην εποπτεία της βιώσιμης ανάπτυξης από το Διοικητικό Συμβούλιο, στην επιχειρηματική ηθική, στις εργασιακές σχέσεις, στη διαφάνεια και στην πρόληψη της διαφθοράς, στα δικαιώματα των μετόχων κλπ.

(β) Η παρακολούθηση των διεθνών και εγχώριων τάσεων και βέλτιστων πρακτικών σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και ESG και η υποβολή προτάσεων, αναφορών και κάθε είδους εισηγήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σχετικά με:
- τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και την ενίσχυση των περιβαλλοντικών δράσεων και πρωτοβουλιών της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων για την κλιματική αλλαγή και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την διαχείριση των αποβλήτων και την προστασία της βιοποικιλότητας, 
- τη στήριξη δράσεων κοινωνικής προσφοράς και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο πλαίσιο της στρατηγικής και του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρίας, 
- ζητήματα κοινωνικού χαρακτήρα, όπως υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων και πελατών, εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα των ζώων, ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών και ενίσχυση ης βιώσιμης ανάπτυξης πόλεων μέσω της προσφοράς ασφαλών και προσιτών συστημάτων μεταφοράς για ολοένα και περισσότερους ανθρώπους,
- την εταιρική οργάνωση και διακυβέρνηση και την επιχειρηματική ηθική,
- τους δείκτες δημοσίευσης πληροφοριών ESG.

(γ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις, υπηρεσίες, μονάδες, τμήματα και επιτροπές της Εταιρίας με στόχο την προώθηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης της Εταιρίας.

(δ) Η παροχή συνδρομής στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την παρακολούθηση εφαρμογής της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρίας και η παροχή κάθε άλλου είδους συνδρομής που τυχόν απαιτηθεί, ιδίως ως προς την ύπαρξη μηχανισμών γνώσης και κατανόησης των συμφερόντων των ενδιαφερομένων μερών στους οποίους η δράση της Εταιρίας έχει επίδραση.

(ε) Ο καθορισμός του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της Εταιρίας στο περιβάλλον και την ευρύτερη κοινότητα με βάση τους μη χρηματοοικονομικούς παράγοντες που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνική ευθύνη και τη διακυβέρνηση (ESG) και είναι οικονομικά σημαντικοί για την Εταιρία και τα συλλογικά συμφέροντα των βασικών ενδιαφερομένων μερών, όπως εργαζομένων, πελατών, προμηθευτών, τοπικών κοινοτήτων και άλλων καθώς και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της αντιμετώπισης των μη χρηματοοικονομικών παραγόντων από την Εταιρία και της ενσωμάτωσης τους στην επιχειρηματική στρατηγική και στη λήψη αποφάσεων.

(στ) Η υποβολή εισηγήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη συγκρότηση ομάδων εργασίας για την προώθηση των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης και ESG συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά ζητημάτων περιβάλλοντος, κοινωνικής ευθύνης, προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ηθικής και δεοντολογίας, καταπολέμησης διαφθοράς και δωροδοκίας, εργασιακών θεμάτων, κ.α.

(ζ) Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης των τρίτων μερών που παρέχουν υπηρεσίες για την Εταιρία (εφοδιαστική αλυσίδα) ή στο όνομα και για λογαριασμό αυτής (συμπεριλαμβανομένων συνεργατών και προμηθευτών, διαμεσολαβητών, και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων με τα οποία η Εταιρία συνεργάζεται στο πλαίσιο συμβάσεων εξωτερικής ανάθεσης ή άλλου είδους συμφωνιών) ή τρίτων μερών που ενεργούν για λογαριασμό ή σε συνεργασία με την Εταιρία (αλυσίδα αξίας) με τα πρότυπα, τα κριτήρια και τις αρχές που έχει θέσει και εφαρμόζει η Εταιρία όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, τη θετική επίδραση στην κοινωνία και την ορθή διακυβέρνηση.

(η) Η προώθηση στους μετόχους και στα ενδιαφερόμενα μέρη της δράσης της Εταιρίας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και ESG και η διασφάλιση ότι όλες οι δημοσιεύσεις σχετικά με τη διαχείριση και την επίδοση της Εταιρίας ως προς τα θέματα αυτά είναι διαθέσιμες στα ως άνω πρόσωπα.

5. Σύνθεση & Λειτουργία

- Η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι τριμελής και μικτή Επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτα μέλη, τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
- Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει αμελλητί, νέο μέλος σε  αντικατάσταση αυτού που εξέλειπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του Ν.4548/2018, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως.
- Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής προεδρεύει ο Πρόεδρος αυτής, ο οποίος εκλέγεται από τα μέλη της Επιτροπής ή από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- Η Επιτροπή συνεδριάζει όποτε παρίσταται ανάγκη, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων της και υποβάλλει αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον κρίνεται αναγκαίο. 
- Η Επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία καθορίζει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο της συνεδρίασης. Κάθε μέλος της Επιτροπής μπορεί να ζητά γραπτώς της σύγκλησή της για συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων.
- Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται είτε με φυσική παρουσία των μελών, είτε εξ αποστάσεως, μέσω οποιασδήποτε τεχνολογίας που καθιστά δυνατή τη συζήτηση ή την έγγραφη ανταλλαγή απόψεων.
- Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον δύο μέλη της. 
- Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλέσει στις συνεδριάσεις της οποιοδήποτε πρόσωπο που θεωρεί ότι μπορεί να τη συνδράμει στην εκτέλεση του έργου της. 
- Με απόφασή της Επιτροπής ορίζεται ο Γραμματέας της, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, συλλέγει υλικό και πληροφορίες που είναι χρήσιμες ή αναγκαίες για το έργο της Επιτροπής, προτείνει στον Πρόεδρο της Επιτροπής θέματα για την ημερήσια διάταξη, διενεργεί την αλληλογραφία της Επιτροπής με τις υπηρεσιακές μονάδες και παρακολουθεί την κοινοποίηση των εισηγήσεων της Επιτροπής στο Διοικητικό Συμβούλιο και των συναφών εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσεων στις εμπλεκόμενες μονάδες της Εταιρίας.
- Η Επιτροπή έχει απρόσκοπτη και πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. 
- Χρησιμοποιεί οποιουσδήποτε πόρους κρίνει πρόσφορους, για την εκπλήρωση των σκοπών της, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους και ως εκ τούτου θα δύναται να αιτείται τη διάθεση κονδυλίων για το σκοπό αυτό. 
- Οι αμοιβές των μελών της Επιτροπής εγκρίνονται από το ΔΣ κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και είναι σύμφωνες με την ισχύουσα πολιτική αποδοχών της Εταιρίας. 

6. Έγκριση και Αναθεώρηση

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης καταρτίζεται και εγκρίνεται από την Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης και υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. 

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης αναθεωρείται και τροποποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης αναθεώρησης που υποβάλλεται από την Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης.